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考虑到2012年被指控的刑事检察官没有,马德里省法院已下令主审法官重新开始由特别讲座咨询委员会(BCC)前副主席拉托调查,以配合政府的收入

因此,法官估计,法院第31号马德里命令的负责人,去年11月提交了该决定,并表示该课程超过12万欧元,这是违法的

ONIF依靠金融反欺诈办公室调查BCC,他收到了总计166万欧元,这家公司在2007年至2014年间通过讲座收费

去年11月,法官Antonio Serrano ARNAL下令考虑到2009年规定的欺诈税,在调查现有董事会后仍然认为2012年可能存在超过67万欧元的欺诈行为的文件调查

2009年检察官提出了有吸引力的处方假设,但他他指出,在其报告中,ONIF发现涉嫌在2010年至2012年之间诈骗更多费用,包括最初的投诉,为什么拉托可能要承担责任

对于生命来说,行为可以构成刑事犯罪,并将税收评估数据声明的“不良或侵权”改为“现实的隐蔽行为”

也就是说,前部长不仅停止支付它,而且还将使用“手段,伎俩或欺骗“

意思是“暴露法官,这是指NOOS判决发生的情况

该车还提到了其他”涉嫌欺诈行为“,指的是前国际货币基金组织马德里法院在马德里法院调查下的十大业务

无论BCC如何,这些调查正在针对拉托的顾问Telefónica进行调查,该调查需要在2013年,2014年和2015年间通过Arada支付730,000欧元,这可以避免纳税申报损失

虽然最先进的部分是调查,从狮子和Zenith费的征收,负责推广该品牌的公司推出Bankia银行,据财政部拉托将从Albisa投资中获得833,000欧元

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